Caso de lavado de dinero de la aplicación de apuestas Mahadev: las autoridades allanan más de 50 establecimientos en India
La Dirección de Cumplimiento (ED) realizó redadas en relación con una investigación de lavado de dinero relacionada con la aplicación de apuestas en línea Mahadev. Uno de los lugares registrados fue la residencia y oficina de Nishant Pitti, cofundador de EaseMyTrip.
La ED está investigando el movimiento de fondos ilícitos (POC) vinculados a la aplicación de apuestas Mahadev, que, según la agencia, generó alrededor de 6.000 millones de rupias (aproximadamente 700.000 dólares). Las redadas formaron parte de una operación más amplia que abarcó más de 53 ubicaciones en toda la India. La agencia también está investigando si los fondos se movieron a través de los mercados de valores.
Se realizaron redadas en varias ciudades de la India, incluyendo Delhi-NCR, Bombay, Chandigarh, Ahmedabad, Indore, Jaipur, Chennai y Sambalpur. Sin embargo, no se realizaron redadas en Chhattisgarh, a pesar de la participación del estado en el caso. Los allanamientos se llevaron a cabo el miércoles 16 de abril de 2025. Las acciones posteriores se llevaron a cabo el jueves 17 de abril de 2025.
El Departamento de Educación (ED) está investigando las transacciones financieras relacionadas con la aplicación de apuestas Mahadev, que presuntamente involucraron a políticos y burócratas de Chhattisgarh. El caso está vinculado a acusaciones de lavado de dinero, y se investiga cómo se movieron las ganancias a través de diversos canales.
Por otra parte, la Policía de Raipur arrestó a varios corredores de apuestas que presuntamente operaban a través de la plataforma de apuestas Mahadev App, lo que implicó transacciones por valor de millones de rupias. Se descubrió que estos corredores utilizaban 500 cuentas bancarias para sus operaciones.
EaseMyTrip, una plataforma de reservas de viajes, negó cualquier conexión directa o indirecta con la aplicación de apuestas Mahadev. La compañía declaró que está cooperando plenamente con las autoridades durante la investigación.
