Ex dirigente di Goldman Sachs e JP Morgan accusato di frode di 4 milioni di dollari nel casinò di criptovalute ZeroEdge

Richard Kim, ex dirigente di Goldman Sachs, è stato arrestato e accusato di frode telematica e frode in titoli. In precedenza Kim ha ricoperto la posizione di Chief Operating Officer per il trading globale sui cambi e sui mercati emergenti sia presso Goldman Sachs che presso JP Morgan.

Le accuse derivano dalle accuse secondo cui Kim avrebbe sottratto oltre 4 milioni di dollari agli investitori della sua startup di casinò basata su blockchain, ZeroEdge. Si sostiene che abbia utilizzato i fondi per operazioni speculative personali sulle criptovalute invece che per gli scopi promessi agli investitori.

I procuratori sostengono che Kim abbia ingannato gli investitori su come sarebbe stato utilizzato il loro denaro, assicurando loro che i fondi raccolti attraverso i round di finanziamento iniziale e la vendita di token sarebbero stati destinati esclusivamente allo sviluppo della piattaforma ZeroEdge, compresa la creazione di contratti intelligenti, le meccaniche di gioco del casinò e la conformità alle normative sul gioco d'azzardo e sui titoli.

Le presunte attività fraudolente sarebbero avvenute tra marzo e giugno 2024. In seguito all'emergere di queste accuse, Kim è stato arrestato in relazione a un'indagine dell'FBI che è in corso da quando il caso è stato segnalato.

L'indagine e le successive accuse sono in corso nel Distretto meridionale di New York, dove le attività fraudolente si sono verificate principalmente negli Stati Uniti, quando Kim ha raccolto fondi per ZeroEdge dagli investitori.