Caso di riciclaggio di denaro da parte dell'app di scommesse Mahadev: le autorità fanno irruzione in oltre 50 sedi in India

L'Enforcement Directorate (ED) ha condotto dei raid nell'ambito di un'indagine sul riciclaggio di denaro che coinvolge l'app di scommesse online Mahadev. Una delle sedi perquisite è stata la residenza e l'ufficio di Nishant Pitti, il co-fondatore di EaseMyTrip.

L'ED sta indagando sul movimento dei proventi del crimine (POC) legati all'applicazione di scommesse Mahadev, che secondo l'agenzia ha generato circa ₹6.000 crore (circa 700.000 dollari). I raid facevano parte di un'operazione più ampia che ha riguardato oltre 53 località in tutta l'India. L'agenzia sta anche verificando se i proventi siano stati trasferiti attraverso i mercati azionari.

I raid sono stati condotti in diverse città indiane, tra cui Delhi-NCR, Mumbai, Chandigarh, Ahmedabad, Indore, Jaipur, Chennai e Sambalpur. Tuttavia, non sono stati effettuati raid nel Chhattisgarh, nonostante il coinvolgimento dello Stato nel caso.

I raid hanno avuto luogo mercoledì 16 aprile 2025. Le azioni di follow-up si sono svolte giovedì 17 aprile 2025.

L'ED sta indagando sulle transazioni finanziarie relative all'applicazione di scommesse Mahadev, che avrebbe coinvolto politici e burocrati del Chhattisgarh. Il caso è legato alle accuse di riciclaggio di denaro, con indagini su come i proventi sono stati spostati attraverso vari canali.

In uno sviluppo separato, la polizia di Raipur ha arrestato diversi allibratori che operavano presumibilmente attraverso la piattaforma di scommesse di Mahadev App, con transazioni del valore di migliaia di euro. Si è scoperto che questi allibratori utilizzavano 500 conti bancari per le loro operazioni.

EaseMyTrip, una piattaforma di prenotazione viaggi, ha negato qualsiasi collegamento diretto o indiretto con l'app di scommesse Mahadev. L'azienda ha dichiarato che sta collaborando pienamente con le autorità durante le indagini.